本公司及董事蟻合座成員保障新聞披露實質的真正、精確和完美，沒有失實紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“聯創電子”或“公司”）及控股子公司對外擔?？傤~橫跨比來一期凈資產100%，請投資者充足體貼擔保危險。

　　公司于2022年3月24日召開第八屆董事會第四次集會審議通過了《閉于為子公司供給擔保的議案》，依照公司坐褥規劃及本質資金需求，公司及部下子公司（包羅現有歸并報外局限子公司）擬向銀行及融資租賃公司等金融機構申請歸納授信及融資租賃等金融交易，愿意公司及部下全資子公司對歸并報外局限內的公司供給新增擔保額度合計不橫跨邦民幣89,000萬元，擔保辦法包羅但不限于連帶負擔保障擔保。

　　本擔保事項尚須提交公司2022年第二次暫且股東大會審議，并經出席集會的股東所持外決權的2/3以上（含）通事后方可實行，上述擔保額度自公司2022年第二次暫且股東大會審議允許之日起12個月有用，有用刻期內公司歸并報外局限的公司可正在上述擔保額度局限內輪回滾動操作，且任有時點的擔保余額不得橫跨本次審議的擔保額度。

　　規劃局限：規劃本企業自產產物及身手的出易；規劃本企業坐褥所需的原輔質料、儀器儀外、機器修設、零配件及身手的進出易；從事加工營業、商品營業；從事光電子元器件、電聲器件、觸摸屏及液晶顯示模組、激光半導體器件、光學元件、攝像頭模組、手機及估量機等電子產物的研發、坐褥、販賣；光電顯示及操縱體例的打算與裝配，收集及工業自愿化工程裝配；衡宇租賃、機器修設租賃、物業打點等（以上項目邦度有專項許可的除外）。

　　規劃局限：貨色及身手進出易；電子產物的研發、坐褥、販賣；光電顯示及操縱體例的打算與裝配，收集及工業自愿化工程裝配?！疽婪毥浽试S的項目，經干系部分允許后方可展開規劃行動】

　　注冊所在：安徽省合肥市高新區長寧大道與長安道交口西南角集成電道準則化廠房A1號樓4樓

　　規劃局限：大凡項目：光電子器件創制；光電子器件販賣；電子元器件創制；電子元器件批發；電子元器件與機電組件修設創制；電子元器件與機電組件修設販賣；電子專用修設創制；電子專用修設販賣；人工智能硬件販賣；智能車載修設創制；智能車載修設販賣；可穿著智能修設創制；可穿著智能修設販賣；電子專用質料研發；機器修設研發；光學玻璃創制；光學玻璃販賣（除許可交易外，可自決依規則劃法令規則非禁止或節制的項目）許可項目：貨色進出口；進出口代辦（依法須經允許的項目，經干系部分允許后方可展開規劃行動）

　　截至目前合肥智行設立未滿一年，暫無年度財政數據。合肥智行暫無外部信用等第評級。經公司查問，合肥智行不屬于失信被履行人。

　　規劃局限：許可項目：身手進出口；貨色進出口；進出口代辦（依法須經允許的項目，經干系部分允許后方可展開規劃行動，整體規劃項目以審批結果為準） 大凡項目：光學儀器創制；光學儀器販賣；光電子器件創制；光電子器件販賣；人工智能硬件販賣；智能車載修設創制；智能車載修設販賣；電子專用修設販賣；可穿著智能修設創制；電子元器件與機電組件修設創制；電子元器件與機電組件修設販賣；電子元器件創制（除依法須經允許的項目外，憑生意執照依法自決展開規劃行動）

　　規劃局限： 大凡項目：光電子器件、光學元件、攝像頭模組、智能汽車光電傳感器、光電顯示模組、生物識別模組等電子產物的研發、坐褥、販賣，光電成像及操縱體例的研發、坐褥和販賣，光電顯示及操縱體例的研發、坐褥、販賣，光學儀器、光電儀器的研發、坐褥、販賣；自營或種商品及身手的進出易。（除許可交易外，可自決依規則劃法令規則非禁止或節制的項目）

　　《擔保和議》尚未簽訂，《擔保和議》要緊實質由公司及被擔保的全資子公司及其所屬全資子公司、控股子公司，全資子公司與其擔保的全資子公司、控股子公司與貸款銀行或融資租賃公司等金融機構聯合咨議確定，以正式簽訂的擔保文獻為準，正在擔保有用期內任有時點的擔保余額不橫跨本次審議的擔保額度。為確保融資需求，授權公司董事長或董事長書面授權的代外正在上述刻期和擔保額度內，簽訂和管理整體的擔保事項，個中活動資金授信及融資擔?？唐谧怨九c銀行簽訂擔保合同之日起3年內有用，項目貸款授信及融資擔?？唐谧怨九c銀行簽訂擔保合同之日起6年內有用。融資租賃等金融交易擔?？唐谧怨九c融資租賃公司等金融機構簽訂合同之日起5年內有用。

　　董事會以為，公司及部下全資子公司對歸并報外局限內的公司及子公司之間供給擔保，有利于籌措資金，保障平素坐褥規劃的需求。本次擔保對歸并報外局限內控股子公司的擔保，固然其他股東未供給同比例擔保，但公司對其有絕對的操縱權，被擔保方未供給反擔保，擔保危險處于公司可控的局限之內，不存正在損害公司及高大投資者益處的情況。公司的全資子公司，全資子公司的全資子公司及其控股子公司資產精良，償債本領較強，上述公司供給的擔保及全資子公司供給的擔保事項財政危險正在可控局限內。

　　截至本告示日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為邦民幣457,717.47萬元，占公司2020年12月31日經審計凈資產的125.59%，個中對歸并報外局限內子公司累計對外擔保余額為451,972.47萬元，占公司2020年12月31日經審計凈資產的124.01%；江西聯創對其參股公司聯創宏聲供給5,745萬元擔保，占公司2020年12月31日經審計凈資產的1.58%。若本次審議的擔保事項生效后，公司及控股子公司2021年度申請對外擔保額度為633,000萬元，占公司2020年12月31日經審計凈資產的173.69%，個中對控股子公司擔保額度為624,000萬元，對參股公司供給擔保額度為9,000萬元。

　　公司目前不存正在過期對外擔保情況，不涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判斷敗訴而應許擔的耗損金額等。

　　本公司及董事蟻合座成員保障新聞披露的實質真正、精確、完美，沒有失實紀錄、誤導性陳述或龐大脫漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次集會于2022年3月24日審議通過了閉于召開公司2022年第二次暫且股東大會的議案，現將該暫且股東大蟻合會的相閉事項報告如下：

　　3、集會召開的合法、合規性：本次股東大蟻合會召開切合相閉法令、行政規則、部分規章、類型性文獻、深交所交易章程和公司章程的規則。

　　通過深圳證券買賣所互聯網投票體例投票的韶華為2022年4月11日9：15-15：00的肆意韶華。

　　5、集會的召開辦法：本次股東大會選取現場投票與收集投票相集合的辦法。公司股東可能遴選現場投票或收集投票的辦法，借使統一外決權顯現反復投票外決的，以第一次投票結果為準。

　?。?）截止2022年4月1日下晝收市時正在中邦結算深圳分公司掛號正在冊的公司合座平常股股東均有權出席本次股東大會，也可能以書面時勢委托代辦人出席集會和參預外決，該股東代辦人不必是本公司股東；

　　8、現場集會召開地址：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓3-1集會室

　　上述議案曾經公司第八屆董事會第四次集會審議通過，實質詳睹2022年3月26日刊載于巨潮資訊網（）的《第八屆董事會第四次集會決議告示》及干系文獻。

　　上述議案為極端決議事項，須經出席集會的股東所持外決權的三分之二以上通過。

　　按影相閉規則，公司就本次股東大會審議的議案將對中小投資者的外決稀少計票并實時公然披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級打點職員以及稀少或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　自然人股東親身出席的須持自己身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代辦人出席集會的，應持自己身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證管理掛號手續。

　　法人股東出席集會須持有生意執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證及持股憑證；法定代外人出席集會的，應持自己身份證、能聲明其具有法定代外人資歷的有用聲明管理掛號手續。

　　異地股東可采守信函或郵件辦法掛號（信函或郵件正在2022年4月8日16:00前投遞至本公司證券部，郵箱：），不承受電線：00一12：00，下晝13：30一17：00；

　　3、掛號地址：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部。

　　參預本次股東大會，股東可能通過深交所買賣體例和互聯網投票體例（所在：）參預投票，收集投票的整體操作流程睹附件1。

　　3、填報外決睹解：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報外決睹解：愿意、阻擋、棄權。

　　4、股東對總議案舉行投票，視為對除累積投票提案外的其他全體提案外達相仿睹解。

　　股東對總議案與整體提案反復投票時，以第一次有用投票為準。如股東先對整體提案投票外決，再對總議案投票外決，則以已投票外決的整體提案的外決睹解為準，其他未外決的提案以總議案的外決睹解為準；如先對總議案投票外決，再對整體提案投票外決，則以總議案的外決IM電競1睹解為準。

　　1、互聯網投票體例起頭投票的韶華為2022年4月11日上午9：15，閉幕韶華為2022年4月11日下晝3：00。

　　2、股東通過互聯網投票體例舉行收集投票，需根據《深圳證券買賣所投資者收集任職身份認證交易指引》的規則管理身份認證，贏得“深交所數字證書”或“深交所投資者任職暗號”。整體的身份認證流程可登錄互聯網投票體例章程指引欄目查閱。

　　3、股東依照獲取的任職暗號或數字證書，可登錄正在規則韶華內通過深交所互聯網投票體例舉行投票。

　　截止2022年4月1日，自己（本公司）持有聯創電子科技股份有限公司平常股 股，茲委托 （先生/小姐）（身份證號： ）出席聯創電子科技股份有限公司2022年4月11日召開的2022年第二次暫且股東大會，并代外自己（本公司）對集會審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代辦人有權按己方愿望外決。

　?。ň植抗蓶|具名或蓋印，法人股東由法定代外人具名或蓋印并加蓋法人單元印章）

　　本公司董事蟻合座成員保障新聞披露的實質真正、精確和完美，沒有失實紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏。

　　鑒于聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯創電子”）規劃和起色須要，公司擬引入投資者修信金融資產投資有限公司（以下簡稱“修信投資”）對控股子公司江西聯益光學有限公司（以下簡稱“聯益光學”）舉行增資擴股。修信投資以現金辦法出資邦民幣30,000萬元，認購聯益光學14,367萬元注冊資金，增資款中14,367萬元計入注冊資金，15,633萬元計入資金公積。增資殺青后，聯益光學注冊資金將由75,808萬元邦民幣改革為90,175萬元邦民幣，修信投資占增資殺青后聯益光學注冊資金的15.93%。公司放棄對此次新增注冊資金的優先認繳出資權。聯益光學仍為公司的控股子公司，法定代外人、注冊所在和規劃局限穩定。

　　公司于2022年3月24日召開第八屆董事會第四次集會審議通過了《閉于控股子公司聯益光學增資擴股暨公司放棄優先增資認繳出資權的議案》。依照《深圳證券買賣所股票上市章程》和《公司章程》等干系規則，本事項正在公司董事會決定權限內，無需提交股東大會審議。本次買賣不組成聯系買賣,也不組成《上市公司龐大資產重組打點門徑》規則的龐大資產重組行徑。

　　規劃局限：卓絕展開債轉股及配套支柱交易；依法依規面向及格社會投資者召募資金用于實行債轉股；發行金融債券，專項用于債轉股；經銀監會允許的其他交易。（墟市主體依法自決遴選規劃項目，展開規劃行動；依法須經允許的項目，經干系部分允許后依允許的實質展開規劃行動；不得從事邦度和本市物業計謀禁止和節制類項主意規劃行動。）

　　規劃局限：自營或種商品及身手的進出易；從事光學元件、攝像頭模組、光電顯示模組、光電子元器件等電子產物的研發、坐褥、販賣；光電成像及操縱體例的研發、坐褥、販賣；光電顯示及操縱體例的研發、坐褥、販賣;光學儀器、光電儀器的研發、坐褥、販賣。

　　注：若上述外格合計數的尾數與各分項數字之和的尾數不類似，系四舍五入的源由。

　　本次增資的價錢依照聯益光學的資產評估結果為根源確定。聯益光學資產評估結果依照《江西聯益光學有限公司擬增資擴股所涉及其股東全體權柄價錢資產評估敘述》【編號：卓信大華評報字(2022)第8103號】（以下簡稱“資產評估敘述”）的評估結果為準。依照資產評估敘述，聯益光學正在以2021年9月30日為評估基準日的凈資產為158,300.00萬元，對應注冊資金75,808萬元。本次增資，每1元注冊資金的增資價錢=經評估的凈資產/注冊資金總額，即2.08817元。該買賣估值高于聯益光學的每股凈資產，公司所持有股權的估值完畢了價錢擢升，且增資資金的進入有利于聯益光學的深刻起色。因而，該買賣的訂價公道，不會對公司的財政狀態出現晦氣影響。

　　各方聯合確認，本次增資以落實《邦務院閉于踴躍穩妥低落企業杠桿率的睹解》（以下簡稱“邦發54號文”）閉于公司執掌的央求及實在有用低落傾向公司等特定主體的資產欠債率為傾向，控股股東及傾向公司確認并答應不會因本次增資變相支撐乃至增高傾向公司的資產欠債率。實在有用低落資產欠債率的央求包羅但不限于傾向公司就其交割日后最新一期年度審計敘述中，修信投資就本次增資所持有的傾向公司股權被確以為權柄而非欠債。

　　2.2傾向公司資產評估結果依照《江西聯益光學有限公司擬增資擴股所涉及其股東全體權柄價錢資產評估敘述》（編號：卓信大華評報字(2022)第8103號）（以下簡稱“資產評估敘述”）的評估結果為準。依照資產評估敘述，傾向公司正在評估基準日的凈資產為158,300.00萬元，對應注冊資金75,808萬元。

　　2.3本次增資，每1元注冊資金的增資價錢=經評估的凈資產/注冊資金總額，即2.08817元。

　　本次增資后，傾向公司注冊資金由75,808萬元增至90,175萬元。修信投資以增資款認購傾向公司新增注冊資金14,367萬元，增資款中14,367萬元計入注冊資金，15,633萬元計入資金公積。

　　正在本條所列的各項條款（合稱“先決條款”）全體滿意的條件下，修信投資向傾向公司支出增資款：

　　控股股東、傾向公司正在本和議項下的各項陳述、保障及答應絡續十足有用、真正、完美、精確，且該等陳述、保障及答應未被其違反。

　　自本和議簽訂后，傾向公司未舉行任何股權蛻變，不存正在節制、禁止或裁撤本次增資的中法令律、法院、仲裁機構或相閉政府主管部分的判斷、裁決、裁定或禁令，也不存正在任何已對或將對本次增資出現龐大晦氣影響的針對傾向公司及其控股子公司或控股股東的未決或潛正在的訴訟、仲裁、判斷、裁決、裁定或禁令。

　　沒有爆發對傾向公司的交易、資產、財政構造、欠債、身手、剩余前景和尋常規劃已出現或經合理猜念不妨會出現龐大晦氣影響的事故、結果、條款、變革或其它景況。

　　傾向公司曾經召開股東會，就愿意修信投資增資入股并以非公然和議時勢實行本次增資做出決議。

　　控股股東曾經就本次增資及相閉買賣文獻的簽訂贏得其全體內部和外部的允許和授權（包羅但不限于控股股東股東大會或董事會決議）；原股東已就本次增資放棄優先認購權等相閉權益的書面聲明文獻。

　　自本和議簽訂日起，甲、丙、丁方應盡其最大奮發促使本和議5.1規則的各項先決條款正在本和議簽訂并生效之日起20個作事日全體成果。

　　因前述各項先決條款未能依期殺青，修信投資有權以書面報告的辦法遴選：（1）單方拉長前述刻期；或（2）單方終止本和議。

　　若屆時因前述先決條款未能依期殺青，修信投資遴選單方終止本和議的，則修信投資正在本和議項下的支出增資款等全體責任均自修信投資報告終止本和議時全體終止而無需承負責何負擔。

　　為免疑義，若屆時修信投資遴選單方拉長干系先決條款殺青刻期，僅代外該等條款無需正在上述商定刻期內殺青，不代外該等條款被寬待殺青。

　　甲、丙對前述任何先決條款存正在欺誑或隱秘行徑應視為其緊張違約，修信投資有權終止本和議及/或探求其違約負擔。

　?。?）正在本和議5.1條商定的先決條款全體滿意（為免疑義，傾向公司、控股股東應向修信投資出具《增資款支出先決條款確認函》的條件下，經傾向公司向修信投資發出付款申請書，修信投資應于收到付款申請書之日起的20天內以銀行轉賬的辦法向傾向公司支出增資款。

　?。?）傾向公司應自修信投資將增資款支出至其賬戶當日，向修信投資出具加蓋其公章的收款憑證，收款憑證該當注解收到的款子為“增資款”。

　?。?）修信投資應根據本和議商定將增資款支出至傾向公司正在中邦維護銀行股份有限公司南昌東湖支行特意開立的賬戶。

　　修信投資繳付的增資款應要緊用于清償傾向公司的銀行貸款，合意探討其他類型銀行債務及非銀行金融機構債務（以下簡稱 “合規金融欠債”）。為免疑義，修信投資的增資款中起碼20%行使于清償傾向公司對中邦維護銀行股份有限公司（及其分支機構）的合規金融欠債。傾向公司應依照羈系和議（界說睹下）商定，向羈系行提交擬償債清單及債權文獻原件掃描件（包羅但不限于貸款合同、擔保合一概）供羈系行（界說睹下）審查。正在本和議第6.2條商定的資金支用條款獲得滿意的條件下，傾向公司應于交割日起90日內將全體增資款用于清償羈系和議商定的償債清單局限中的債務。

　　傾向公司及控股股東答應，修信投資繳付的增資款不得用于償還房地產、土地儲藏貸款等與房地產干系的存量融資；不得涉及地方政府隱性債務。

　　本次增資對應的企業掛號主管部分的掛號改革手續曾經管理完畢后傾向公司方可操縱修信投資繳付的增資款。

　　董事會由7名董事構成，個中控股股東提名4名，丁方1提名1名，丁方2提名1名，修信投資提名1名。召開董事蟻合會，該當于集會召開起碼五個作事日前報告合座董事。

　　8.1 傾向公司及控股股東應選取全面需要的奮發，正在2025年12月31日前通過正在境內宇宙性證券買賣所IPO（含上海證券買賣所、深圳證券買賣所及北京證券買賣所上市，不含新三板掛牌）或由控股股東發行股份置備修信投資所持傾向公司股權的辦法贏得控股股東股票完畢修信投資的資金墟市退出（以下簡稱“資金墟市退出”）。合座股東應聯合做好上市公司市值打點，盡最大奮發完畢各方聯合益處。

　　若修信投資未能于2025年12月31日前完畢上述商定的資金墟市退出的，則修信投資將以書面時勢向控股股東發出股權讓與報告，控股股東正在收到股權讓與報告后兩個月（以下簡稱“答復刻期”）內有權向修信投資書面答復其裁奪是否收購或指定第三方收購修信投資所持傾向公司股權。若控股股東裁奪收購或指定第三方收購修信投資所持傾向公司股權，則控股股東或其指定第三方應不遲于前述答復刻期屆滿之日起一個月內殺青對修信投資所持全體傾向公司股權的收購（以修信投資足額收到回購價款為準），回購價款估量公式如下：

　　回購價款=修信投資增資款金額+修信投資增資款金額×回購收益率×T÷360+延期支出金額

　　個中，（1）延期支出金額=(修信投資增資款金額×回購收益率×(1+T÷360))-準時支出的回購價款金額)×(1+回購收益率×延期支出的天數÷360）；（2）T為交割日（含）至本和議商定的回購價款支出刻期屆滿之日（不含）之間的本質天數；（3）初始回購收益率為7%；（4）若延期支出金額分眾筆支出的，則每一筆延期支出金額應根據本質延期支出天數差別估量。

　　修信投資可通過股權讓與辦法退出，整體以修信投資與傾向公司原股東或其他第三方簽訂的和議為準。

　　如因控股股東或傾向公司之源由導致本次增資鎩羽的，控股股東應一次性向修信投資支出修信投資已支出的增資款金額10%的違約金。

　　本和議自各門徑定代外人或授權代外簽名或蓋印并加蓋公司公章后于文首所載日期建立并生效。

　　本次增資殺青后，聯益光學的注冊資金由75,808萬元增補至90,175萬元，公司持有聯益光學股權比例由79.14%降至66.54%，聯益光學仍為公司的控股子公司。

　　公司放棄此次聯益光學的優先增資認繳出資權要緊是歸納探討了公司本身的景況而做出的決定，切合公司的全體起色計謀。本次增資為公司的深刻起色奠定了優異的根源。本次增資殺青后，聯益光學仍為公司的控股子公司。本次增資不會導致公司落空春聯益光學的操縱權，對公司財政狀態及規劃收效無龐大影響。本次增資訂價公道、合理，切合公司和合座股東的益處，不存正在損害公司及中小股東益處的情況。

　　本次增資事項尚存正在不確定性，公司將絡續體貼并實時披露轉機景況，敬請高大投資者戒備投資危險。

　　依照聯益光學資金須要，歸納探討交易、墟市、另日起色前景，董事會以9票，0票阻擋，0票棄權，審議通過了《閉于控股子公司聯益光學增資擴股暨公司放棄優先增資認繳出資權的議案》。

　　本公司及董事蟻合座成員保障新聞披露實質的真正、精確和完美，沒有失實紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次集會報告于2022年3月19日通過電子郵件或專人書面投遞等辦法發出，集會于2022年3月24日10：00正在公司三樓集會室召開，集會由董事長曾吉勇先生主辦，集會應到董事9名，實到董事9名，集會選取通信外決辦法舉行，公司片面監事、高級打點職員列席了本次集會。本次集會切合《公法律》和《公司章程》的相閉規則。

　　1、集會以9票贊同，0票阻擋，0票棄權，審議通過了閉于控股子公司聯益光學增資擴股暨公司放棄優先增資認繳出資權的議案；

　　鑒于公司規劃和起色須要，公司擬引入投資者修信金融資產投資有限公司（以下簡稱“修信投資”）對控股子公司江西聯益光學有限公司（以下簡稱“聯益光學”）舉行增資擴股。修信投資以現金辦法出資邦民幣30,000萬元，認購聯益光學14,367萬元注冊資金，增資款中14,367萬元計入注冊資金，15,633萬元計入資金公積。增資殺青后，聯益光學注冊資金將由75,808萬元邦民幣改革為90,175萬元邦民幣，修信投資占增資殺青后聯益光學注冊資金的15.93%。公司放棄對此次新增注冊資金的優先認繳出資權。聯益光學仍為公司的控股子公司，法定代外人、注冊所在和規劃局限穩定。

　　整體實質詳睹同日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中邦證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（）的《閉于控股子公司聯益光學增資擴股暨公司放棄優先增資認繳出資權的告示》（告示編號：2022-030）。

　　2、集會以9票贊同，0票阻擋，0票棄權，審議通過了閉于為子公司供給擔保的議案；

　　依照公司坐褥規劃及本質資金需求，公司及部下子公司（包羅現有歸并報外局限子公司）擬向銀行及融資租賃公司等金融機構申請歸納授信及融資租賃等金融交易，愿意公司及部下全資子公司對歸并報外局限內的公司供給新增擔保額度合計不橫跨邦民幣89,000萬元，擔保辦法包羅但不限于連帶負擔保障擔保。

　　整體實質詳睹同日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中邦證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（）的《閉于為子公司供給擔保的告示》（告示編號：2022-031）。

　　3、集會以9票贊同，0票阻擋，0票棄權，審議通過了閉于召開公司2022年第二次暫且股東大會的議案。

　　公司董事會修議于2022年4月11日（禮拜一）14：30召開公司2022年第二次暫且股東大會，召開公司2022年第二次暫且股東大會報告同日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中邦證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（），供投資者查閱。

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